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Ideario Formación

Prevención del Blanqueo de Capitales

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Prevención del Blanqueo de Capitales

Detalles del curso

  • Curso
  • Para profesionales y empresas
  • A distancia
  • 80 horas de estudio
  • Duración: 2 Meses
  • Inicio: A elegir

¿Quieres aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Con este curso conocerás los estándares internacionales y las generalidades del blanqueo de capitales y todos aspectos legales necesarios para poder prevenirlo.

El curso está dirigido a trabajadores en activo inscritos en el régimen de la Seguridad Social y consta de 80 horas lectivas repartidas a lo largo de 2 meses, además, se imparte en la modalidad de a distancia para la mayor comodidad del alumno.

En esta formación aprenderás a desarrollar los problemas del enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, así como conocerás la financiación de sectores de riesgo, investigarás las funciones de las diferentes instituciones relacionadas y te familiarizarás con las recomendaciones del GAFI.

Además, serás capaz de analizar las diferentes obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados y detectarás las operaciones sospechosas. Adquirirás nociones básicas en Derecho Penal Económico e identificarás las diferencias entre los diferentes tipos de infracción del ordenamiento jurídico. También conocerás las conductas penadas por la Ley 10/2010, las sanciones correspondientes y los criterios para su aplicación.

  • Requisitos: Trabajadores en activo inscritos en el régimen de la seguridad social
  • Bonificable: Curso bonificable para empresas si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

¿Qué aprendes en este curso?

  • Concepto y tipología del blanqueo de capitales
  • Operativa del blanqueo de capitales
  • Aspectos institucionales del blanqueo en España
  • Marco internacional
  • Zonas de riesgo
  • Recomendaciones emitidas por GAFI
  • El bloqueo de la financiación del terrorismo
  • Normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo
  • Marco jurídico global
  • Ley 10/2010
  • Detección de operaciones sospechosas
  • Derecho penal
  • Delito de blanqueo de capitales
  • Preparación del trabajo contable
  • Principio de legalidad
  • Elementos de infracción administrativa
  • Procedimiento sancionador
  • Impugnación jurisdiccional de sanciones
  • Financiación del terrorismo
  • Territorios Offshore

Temario

MóDULO 1: Marco Normativo

TEMA 1. Introducción

  • Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
  • Recorrido Histórico
  • Características del Blanqueo de Capitales
  • Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
  • El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
  • Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez
  • Instructor
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

TEMA 2. Operativa del Blanqueo de Capitales

  • Etapas del Blanqueo de Capitales
  • Tipologías de Blanqueo en España
  • Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

TEMA 3. Marco Internacional

  • Evolución Histórica
  • Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas FATF/GAFI
  • El FATF/GAFI
  • Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión
  • Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
  • La Cooperación Judicial Internacional
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

TEMA 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo

  • Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
  • La Legislación Comunitaria sobre Prevención
  • Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

TEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

  • La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
  • Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
  • Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

TEMA 6. Marco Jurídico Global

  • La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
  • Los Sujetos Obligados
  • Las Obligaciones en Materia de Prevención
  • La Identificación de los Clientes
  • La Detección de Operaciones Sospechosas
  • Políticas de Admisión de Clientes
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

MóDULO 2: Sanciones

TEMA 7. El Delito de Blanqueo de Capitales

  • Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
  • Autoría de los Delitos Económicos
  • Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

TEMA 8. Preparación del Trabajo Contable

  • Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
  • El Principio de Legalidad
  • Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
  • Procedimiento Sancionador
  • Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
  • Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la
  • Financiación del Terrorismo
  • Lo que hemos aprendido
  • Test

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