Prevención del Blanqueo de Capitales

Ideario Formación

A distancia Zaragoza a consultar

Prevención del Blanqueo de Capitales

Detalles del curso

• Curso
• Para profesionales y empresas
• A distancia
• 80 horas de estudio
• Duración: 2 Meses
• Inicio: A elegir

¿Quieres aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Con este curso conocerás los estándares internacionales y las generalidades del blanqueo de capitales y todos aspectos legales necesarios para poder prevenirlo.

El curso está dirigido a trabajadores en activo inscritos en el régimen de la Seguridad Social y consta de 80 horas lectivas repartidas a lo largo de 2 meses, además, se imparte en la modalidad de a distancia para la mayor comodidad del alumno.

En esta formación aprenderás a desarrollar los problemas del enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, así como conocerás la financiación de sectores de riesgo, investigarás las funciones de las diferentes instituciones relacionadas y te familiarizarás con las recomendaciones del GAFI.

Además, serás capaz de analizar las diferentes obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados y detectarás las operaciones sospechosas. Adquirirás nociones básicas en Derecho Penal Económico e identificarás las diferencias entre los diferentes tipos de infracción del ordenamiento jurídico. También conocerás las conductas penadas por la Ley 10/2010, las sanciones correspondientes y los criterios para su aplicación.

• Requisitos: Trabajadores en activo inscritos en el régimen de la seguridad social
• Bonificable: Curso bonificable para empresas si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

¿Qué aprendes en este curso?

• Concepto y tipología del blanqueo de capitales
• Operativa del blanqueo de capitales
• Aspectos institucionales del blanqueo en España
• Marco internacional
• Zonas de riesgo
• Recomendaciones emitidas por GAFI
• El bloqueo de la financiación del terrorismo
• Normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo
• Marco jurídico global
• Ley 10/2010
• Detección de operaciones sospechosas
• Derecho penal
• Delito de blanqueo de capitales
• Preparación del trabajo contable
• Principio de legalidad
• Elementos de infracción administrativa
• Procedimiento sancionador
• Impugnación jurisdiccional de sanciones
• Financiación del terrorismo
• Territorios Offshore

Temario

MóDULO 1: Marco Normativo

TEMA 1. Introducción

• Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
• Recorrido Histórico
• Características del Blanqueo de Capitales
• Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
• El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
• Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez
• Instructor
• Lo que hemos aprendido
• Test

TEMA 2. Operativa del Blanqueo de Capitales

• Etapas del Blanqueo de Capitales
• Tipologías de Blanqueo en España
• Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
• Lo que hemos aprendido
• Test

TEMA 3. Marco Internacional

• Evolución Histórica
• Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas FATF/GAFI
• El FATF/GAFI
• Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión
• Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
• La Cooperación Judicial Internacional
• Lo que hemos aprendido
• Test

TEMA 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo

• Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
• La Legislación Comunitaria sobre Prevención
• Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
• Lo que hemos aprendido
• Test

TEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo

• La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
• Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
• Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
• Lo que hemos aprendido
• Test

TEMA 6. Marco Jurídico Global

• La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
• Los Sujetos Obligados
• Las Obligaciones en Materia de Prevención
• La Identificación de los Clientes
• La Detección de Operaciones Sospechosas
• Políticas de Admisión de Clientes
• Lo que hemos aprendido
• Test

MóDULO 2: Sanciones

TEMA 7. El Delito de Blanqueo de Capitales

• Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
• Autoría de los Delitos Económicos
• Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
• Lo que hemos aprendido
• Test

TEMA 8. Preparación del Trabajo Contable

• Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
• El Principio de Legalidad
• Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
• Procedimiento Sancionador
• Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
• Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la
• Financiación del Terrorismo
• Lo que hemos aprendido
• Test