Prevención del Blanqueo de Capitales
Detalles del curso
- Curso
- Para profesionales y empresas
- A distancia
- 80 horas de estudio
- Duración: 2 Meses
- Inicio: A elegir
¿Quieres aprender sobre la prevención del blanqueo de capitales? Con este curso conocerás los estándares internacionales y las generalidades del blanqueo de capitales y todos aspectos legales necesarios para poder prevenirlo.
El curso está dirigido a trabajadores en activo inscritos en el régimen de la Seguridad Social y consta de 80 horas lectivas repartidas a lo largo de 2 meses, además, se imparte en la modalidad de a distancia para la mayor comodidad del alumno.
En esta formación aprenderás a desarrollar los problemas del enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, así como conocerás la financiación de sectores de riesgo, investigarás las funciones de las diferentes instituciones relacionadas y te familiarizarás con las recomendaciones del GAFI.
Además, serás capaz de analizar las diferentes obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados y detectarás las operaciones sospechosas. Adquirirás nociones básicas en Derecho Penal Económico e identificarás las diferencias entre los diferentes tipos de infracción del ordenamiento jurídico. También conocerás las conductas penadas por la Ley 10/2010, las sanciones correspondientes y los criterios para su aplicación.
- Requisitos: Trabajadores en activo inscritos en el régimen de la seguridad social
- Bonificable: Curso bonificable para empresas si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
¿Qué aprendes en este curso?
- Concepto y tipología del blanqueo de capitales
- Operativa del blanqueo de capitales
- Aspectos institucionales del blanqueo en España
- Marco internacional
- Zonas de riesgo
- Recomendaciones emitidas por GAFI
- El bloqueo de la financiación del terrorismo
- Normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo
- Marco jurídico global
- Ley 10/2010
- Detección de operaciones sospechosas
- Derecho penal
- Delito de blanqueo de capitales
- Preparación del trabajo contable
- Principio de legalidad
- Elementos de infracción administrativa
- Procedimiento sancionador
- Impugnación jurisdiccional de sanciones
- Financiación del terrorismo
- Territorios Offshore
Temario
MóDULO 1: Marco Normativo
TEMA 1. Introducción
- Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
- Recorrido Histórico
- Características del Blanqueo de Capitales
- Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
- El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
- Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez
- Instructor
- Lo que hemos aprendido
- Test
TEMA 2. Operativa del Blanqueo de Capitales
- Etapas del Blanqueo de Capitales
- Tipologías de Blanqueo en España
- Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
- Lo que hemos aprendido
- Test
TEMA 3. Marco Internacional
- Evolución Histórica
- Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas FATF/GAFI
- El FATF/GAFI
- Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión
- Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
- La Cooperación Judicial Internacional
- Lo que hemos aprendido
- Test
TEMA 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
- Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
- La Legislación Comunitaria sobre Prevención
- Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
- Lo que hemos aprendido
- Test
TEMA 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
- La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
- Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
- Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
- Lo que hemos aprendido
- Test
TEMA 6. Marco Jurídico Global
- La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
- Los Sujetos Obligados
- Las Obligaciones en Materia de Prevención
- La Identificación de los Clientes
- La Detección de Operaciones Sospechosas
- Políticas de Admisión de Clientes
- Lo que hemos aprendido
- Test
MóDULO 2: Sanciones
TEMA 7. El Delito de Blanqueo de Capitales
- Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
- Autoría de los Delitos Económicos
- Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
- Lo que hemos aprendido
- Test
TEMA 8. Preparación del Trabajo Contable
- Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
- El Principio de Legalidad
- Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
- Procedimiento Sancionador
- Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
- Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la
- Financiación del Terrorismo
- Lo que hemos aprendido
- Test
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